Attestazione del Bilancio d'esercizio

Attestazione del bilancio d’esercizio ai sensi dell ’art. 154 bis del decreto legislativo 24 febb raio 1998, n. 58 e ai sensi dell ’art. 81-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e succ essive modifich e e integrazioni

  1. I sottoscritti Marco Tronchetti Provera, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, e Francesco Tanzi, in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di Pirelli & C. S.p.A. attestano, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 154-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
    • l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa e
    • l’effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio, nel corso del periodo 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2011.
  2. Al riguardo si segnala che la valutazione dell’adeguatezza delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 è avvenuta sulla base della valutazione del sistema di controllo interno. Tale valutazione si è basata su di uno specifico processo definito in coerenza dei criteri stabiliti nel modello “Internal Control – Integrated Framework” emesso dal “Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission” (COSO) che rappresenta un framework di riferimento generalmente accettato a livello internazionale.
  3. Si attesta, inoltre, che:
    1. il bilancio di esercizio:
      • è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;
      • corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
      • è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente.
    2. La relazione sulla gestione comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato della gestione, nonchè della situazione dell’emittente, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui è esposto.

12 marzo 2012

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
e Amministratore Delegato

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(Marco Tronchetti Provera)

 

Il Dirigente Preposto alla redazione
dei documenti contabili societari

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(Francesco Tanzi)